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违规成本

日期:2018-09-28   


 
 
 
 
 
 
近年来,美国政府一直在打击不时时彩平台合规的赌场和赌博业务,并对历史罚款征收罚款。政府官员发出的信息非常清楚:裙子法律,你将付出沉重时时彩平台推荐的代价。不合规问题是一个全行业的问题,过去20年的技术进步使得在没有当局注意的情况下不提交适当的文书工作几乎是不可能的。相反,由于技术的原因,不合规在很大程度上是可以预防的。由于有人忘记提交表格或报告,因此会产生大量罚款。当然,有些公然无视法律,例如在一个着名的拉斯维加斯度假村发生的事情涉及性,毒品,以及一些摇滚乐。该案件导致罚款50万美元。然而,由于大多数赌场的目的是保持业务并保持盈利,因此保持合规或支付后果符合他们的最时时彩平台佳利益。当最近的赌场违规案例被审查时,就会出现明显的趋势,当他们意识到情况完全可以预防时,它必须真正烧毁赌场。 在新闻中 2015年,美国政府对Tinnian Dynasty Hotel and Casino罚款 7500万美元。位于美国联邦的北马里亚纳群岛的赌场因其“故意和恶劣”无视反洗钱法而遭到赌场最大的民事罚款。官员说,这些违规行为可追溯到2008年。由于现金时时彩平台推荐繁重,赌场特别容易受到洗钱的影响。洗钱是全球整个行业的一个系统性问题。 一个可能更为人熟知的案例是唐纳德特朗普 在新泽西州大西洋城的泰姬陵赌场,自从他们在20世纪90年代初开业以来,由于洗钱的怀疑一直在财政部的雷达上。泰姬陵自开业以来一直是来自纽约的俄罗斯歹徒的首选地点,因为它是一个方便快捷清洁现金的地方。 2016年,政府对拉斯维加斯的金沙赌场提起诉讼。这些指控主要集中在记录保存不佳以及未能向赌徒真力耶贡提交可疑活动报告 。金沙不得不支付Ye Gon向美国财政部提出的价值4740万美元的投注。 无论是洗钱还是向犯罪分子提供的庇护所都是故意的,这些重大案件都有一系列类似的问题导致他们最终被罚款。如果没有向美国国税局报告1万美元的现金流出而不提交点击率的违规行为似乎在引发更大问题时是司空见惯的。 其他较小的罚款表明,没有赌场运营可以免受政府的警惕。看起来他们正在发送大或小的消息,赌场必须100%合规。没有错误的余地,或者要付出相当代价的代价。许多违规行为似乎正是如此:时时彩平台错误。本可以避免的错误。例如,允许禁止赌徒名单上的玩家经常发生,因为员工没有意识到他们是谁。爱荷华州的一家赌场 允许被禁止的玩家获得玩家的牌并开始玩牌,然后才意识到他们的错误并将他从场地中移走。 洛杉矶的 夏威夷花园赌场于2017年因“违规文化”被罚款280万美元。赌场现在处于失去其经营许可证的危险之中,这将成为当地经济的灾难。FinCEN还引用了反复违反AML的行为以及未能将可疑活动和交易报告为指控的因素。 如何防止不合规 如果这些活动是恶意的,以及顶级赌场管理人员是否知道发生了什么,很难确定何时从外部查看。无论如何,赌场必须尽一切可能遵守,即使他们的组织中有一些坏苹果犯下非法行为。政府发出的信息是,无论情况如何,赌场都将承担责任。制定强有力的组织合规计划并将其付诸实施是摆脱热水的关键。 培训员工认真对待合规。 赌场运营中的每位员工都需要了解行业运营的严格规定。无论是在赌场供应时时彩平台推荐饮料还是在美国国税局的合规部门提交报告,他们都需要知道不遵守规定不仅会导致失去工作,还会导致监禁时间。向员工讲授他们所做出的每项决定的严肃性,无论大小,都对合规性至关重要。即使是最微不足道的任务也会对整个组织产生影响。没有教导员工他们所从事的工作的重要性,最终会导致公司内部的不合规文化,并且从那里开始是一个滑坡。 标准操作程序 赌场有很多SOP,但如果没有经过适当的审查和定期更新,它们可能会成为一个混乱,无效的混乱。应该有公司范围的SOP,它们反映了成功运营所必需的合规文化。将合规性线程纳入每个书面SOP中虽然单调乏味,但从长远来看,这将使赌场免于承担灾难性的法律和财务后果。使用 策略管理工具 是确保每个人都了解SOP并且正确实施它们的最佳方法。 自我审计 只是准备政府审计并试图远离他们的雷达是不够的。经常进行内部审计可以使公司免于很多麻烦。有快速有效地执行此操作的各种软件选项。 Cennix 拥有完整的审计工具,可通过审计跟踪提供叙述性文稿和文档上传的完整审计。 良好的沟时时彩平台通 这似乎没什么好事,但糟糕的沟通导致了历史上的许多崩溃。 由于NASA工程师之间的沟通问题,挑战者号航天飞机 爆炸了。建立系统以进行开放,诚实的沟通是使健康和功能失调的组织之间产生差异的原因。再一次,这将有助于建立一种合规文化。策略管理工具等系统可以提供确保每个人都在同一页面上的方法。此外,为员工创建一个平台来报告可疑行为而不必担心遭到报复,这是进一步鼓励合法合规行为的一种方式。 拥抱技术 当所有的事情都说完了之后,每个赌场都需要使用合规软件才能保持合规。今天的赌场运营太庞大,节奏很快,没有它就可以避免麻烦。在查看最近的案例时,很明显许多违规行为都可归咎于错误。这就是为什么使用的软件需要足够全面以满足全面赌场运营的需求。 Cennix 在一个软件包中提供了一整套合规软件,可以驯服合规环境中存在的文档和程序网络。它包括合规自动化,政策管理,流程管理和财务标签。
   

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